Akt oskarżenia za wyłudzenie blisko 15 mln zł dotacji unijnych

Ponad 14,8 mln zł zabezpieczenia majątkowego oraz 31 zarzutów to efekt wspólnego śledztwa policjantów z KMP w Lublinie oraz Prokuratury Okręgowej w Zamościu. W sprawie zatrzymano 8 osób, zamieszanych w wyłudzenia funduszy unijnych. Dzięki obrotowi „pustymi” fakturami i fikcyjnemu zawyżaniu dochodów wyłudzonych zostało prawie 15 mln zł dotacji. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił właśnie do Sądu Okręgowego w Zamościu.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte na podstawie materiałów operacyjnych policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Lublinie przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu. Czynności prowadzone były we współpracy z Lubelskim Urzędem Celno-Skarbowym w Białej Podlaskiej.

Śledztwo dotyczyło wyłudzenia dotacji unijnych w kwocie blisko 15 mln zł przez jednego z zamojskich przedsiębiorców. Mężczyzna dzięki współpracy z innymi podmiotami uczestniczył w obrocie „pustymi”, bądź częściowo „pustymi” fakturami, co pozwoliło zawyżyć dochody firmy i ubiegać się o większe fundusze. Pozyskane środki z Unii Europejskiej miały być przeznaczone na innowacyjne projekty w branży meblarskiej. Do wystawiania faktur dochodziło od 2017 do 2020 r. Faktury dotyczyły głównie nabycia i zbycia usług oraz towarów, które nigdy nie zostały zrealizowane. Transakcje były fikcyjne.

W sprawie łącznie zatrzymano 8 osób w wieku od 38 do 61 lat, w tym 49-letniego organizatora procederu. Sprawcy usłyszeli łącznie 31 zarzutów związanych z wprowadzaniem do obrotu sfałszowanych faktur w celu wyłudzenia dotacji unijnych oraz zwrotu podatku VAT. W trakcie postępowania zastosowano 6 tymczasowych aresztów oraz dwa dozory. Policjanci i prokuratorzy ustalili łącznie mienie podlegające zabezpieczeniu majątkowemu na łączną kwotę ponad 14,8 mln zł. Zabezpieczeniu uległy zarówno nieruchomości, jak i gotówka.

Trzem z oskarżonych z uwagi na uczestniczenie w obrocie poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT o łącznej wartości przekraczającej 5 mln zł zarzucono popełnienie zbrodni zagrożonej karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat. Natomiast czyny zarzucone pozostałym oskarżonym, zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności – informuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski z lubelskiej Policji.

Fot. Materiały Policji