Tymczasowy areszt za pranie pieniędzy

Zatrzymano 45-latka podejrzanego o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. Mężczyzna, prowadząc firmę zajmującą się pośrednictwem w obrocie artykułami spożywczymi, wystawiał fałszywe faktury i brał udział w praniu pieniędzy. Łącznie na jego rachunek trafiło ponad 7,5 mln zł. Mieszkaniec powiatu lubelskiego usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
Śledztwo w tej sprawie od 2021 r. prowadzą policjanci z wydziału zajmującego się przestępczością gospodarczą KMP w Lublinie wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Lublinie.
Jak wynika z ustaleń w sprawie, 45-latek prowadził firmę zajmującą się pośrednictwem w obrocie artykułami spożywczymi. Mężczyzna w 2015 r. zaczął w ramach tej działalności wystawiać oraz przyjmować fałszywe faktury, które dokumentowały niemający miejsca w rzeczywistości obrót towarami. Dokumenty wypełniał fikcyjnymi danymi, a następnie używał ich jako autentyczne i włączał do dokumentacji rachunkowo-księgowej. W ten sposób legalizował pieniądze pochodzące z czynów zabronionych. Łącznie na konto jego firmy trafiło ponad 7,5 mln zł.
45-latek został zatrzymany przez policjantów i doprowadzony do prokuratury. Usłyszał szereg zarzutów związanych z poświadczaniem nieprawdy w dokumentach, wystawianiem nierzetelnych faktur oraz praniem pieniędzy. Podejrzany na wniosek śledczych został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu 10 lat więzienia - informuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski z lubelskiej Policji.
Fot. Materiały Policji